ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 марта 2023 года г. Саратов

Фрунзенский районный суд г. Саратова в составе:

председательствующего судьи Борисовой Е.А.,

при секретаре судебного заседания Назаровой С.В.,

с участием помощника Саратовского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры Борисова Н.А.,

подсудимой Раковой Л.В.,

её защитника-адвоката Лиходаева Е.Г., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

защитника-адвоката Хутова К.М., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Ракова Л.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

органом предварительного расследования Ракова Л.В. обвиняется в уклонении от уплаты таможенных платежей, подлежащих взиманию с физического лица при таможенном декларировании товаров, перемещенных через Таможенную границу Евразийского экономического Союза из Республики Абхазия на территорию ЕАЭС в Российскую Федерацию путем заявления таможенному органу недостоверных сведений о цели ввоза декларируемого товара, совершенном в крупном размере.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Ракова Л.В., находящейся на территории Российской Федерации, возник преступный умысел, направленный на приобретение транспортного средства для личного пользования в <адрес> и последующего его перемещения на территорию РФ для личного пользования, без уплаты таможенных платежей. С этой целью Ракова Л.В. приискала на территории Российской Федерации стоящий на регистрационном учете в <адрес> автомобиль марки «FORD EXPLORER», VIN:№, находящийся в пользовании У.С.М., после чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, через неустановленных дознанием лиц, частично произвела последнему оплату наличными денежными средствами в размере 70 000 рублей, а затем, посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», на расчетный счет, принадлежащий супруге У.С.М. – У.С.Г., произвела последующую оплату денежных средств в размере 330 000 рублей, осуществив, таким образом, покупку автомобиля марки «FORD EXPLORER», VIN:№. ДД.ММ.ГГГГ названный автомобиль оформлен в РЭО МВД Республики Абхазия в собственность Т.А.Г., являющегося знакомым ее сына Р.Д.Д.

Далее, продолжая реализовывать задуманное, Ракова Л.В., с целью дальнейшего перемещения транспортного средства и использования его в личных целях, ДД.ММ.ГГГГ прибыла на территорию Республики Абхазия. После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Ракова Л.В., находясь в неустановленном дознанием месте на территории Республики Абхазия, приобрела «фиктивные» документы о своем трудоустройстве у ИП «Т.Р.Х.» (ОГРН 3<адрес>) в качестве водителя транспортного средства международной перевозки, позволяющие ей пользоваться и распоряжаться автомобилем на территории РФ.

ДД.ММ.ГГГГ Ракова Л.В., находясь на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни, расположенном по адресу: <адрес> (216 км. а/д Джубга-Сочи), продолжая реализовывать свое преступное намерение - уклониться от уплаты таможенных платежей и оформить временный ввоз автомобиля марки «FORD EXPLORER», VIN:№, государственный регистрационный знак Республики Абхазия №, 2006 года выпуска, как транспортного средства международной перевозки, представила таможенному органу документы, содержащие заведомо недостоверные (ложные) сведения о цели ввоза транспортного средства на территорию Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ, Ракова Л.В., не имея права на перемещение через таможенную границу ЕАЭС автомобиля марки «FORD EXPLORER», VIN:№, государственный регистрационный знак Республики Абхазия №, 2006 года выпуска, на оформление временного ввоза и получение льгот по уплате таможенных платежей, находясь на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни, при осуществлении таможенного оформления автомобиля марки «FORD EXPLORER», VIN:№, государственный регистрационный знак Республики Абхазия №, 2006 года выпуска, с целью уклонения от уплаты таможенных платежей и сокрытия от таможенного органа факта приобретения указанного автомобиля для личного пользования, не имея цели осуществления международной перевозки, предоставила таможенному органу заранее подготовленные от имени ИП «Т.Р.Х.» (ОГРН 3<адрес>) документы, а именно: трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды транспортного средства без экипажа с физическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ, командировочное удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист легкового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации транспортного средства №, выданное РЭО МВД РА ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому собственником автомобиля является Т.А.Г., договор международной перевозки пассажира от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения об осуществлении Ракова Л.В. как водителем международной перевозки по маршруту перевозки – «из Российской Федерации, г. Москва в Республику Абхазия, <адрес>», а также копию паспорта гражданки Российской Федерации Голиковой Юлии Борисовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Вместе с указанными документами Ракова Л.В. подала на таможенный пост таможенную декларацию на транспортное средство, которой при регистрации присвоен регистрационный №. Согласно данной декларации, в целях обеспечения выпуска перемещаемого Ракова Л.В. автомобиля в качестве транспортного средства международной перевозки, от имени и за подписью последней заявлены сведения для таможенных целей, а именно: транспортное средство – легковой автомобиль марки «FORD EXPLORER», VIN:№, государственный регистрационный знак Республики Абхазия №; лицо, осуществляющее перевозку товаров, - ИП Т.Р.Х., <адрес>); лицо, ответственное за использование транспортного средства – Ракова Л.В.; маршрут – <адрес>, РФ; цель ввоза – для начала международной перевозки. Будучи ознакомленной с положениями действующего таможенного законодательства ЕАЭС, в том числе относящимся к условиям ввоза на таможенную территорию Союза временно ввозимых транспортных средств международной перевозки, а также условиями их нахождения и использования на таможенной территории Союза, преследуя цель обеспечения применения таможенным органом порядка, не требующего уплаты таможенных платежей при ввозе в Россию приобретенного автомобиля, Ракова Л.В., действуя умышленно, в целях уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенного в крупном размере, скрыла, таким образом, от таможенного органа свои истинные намерения использования его в личных целях, в том числе по месту жительства в <адрес>.

На основании представленных Ракова Л.В. документов, ДД.ММ.ГГГГ таможенным органом выпуск автомобиля марки «FORD EXPLORER», VIN:№, государственный регистрационный знак Республики Абхазия №, разрешен с освобождением от уплаты таможенных платежей, срок временного ввоза на таможенную территорию ЕАЭС установлен до ДД.ММ.ГГГГ.

Переместив, таким образом, ДД.ММ.ГГГГ автомобиль марки «FORD EXPLORER», VIN:№, государственный регистрационный знак Республики Абхазия № через таможенную границу ЕАЭС из Республики Абхазия в РФ, указанный автомобиль Ракова Л.В. в установленные таможенным органом сроки в Республику Абхазия не вывезен, а использовался до момента задержания, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, в личных целях без уплаты таможенных платежей.

Согласно акту проверки документов и сведений после выпуска товаров и (или) транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, а также уведомления (уточнения к уведомлению) о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней №/У2021/0000859 от ДД.ММ.ГГГГ, уплате подлежит сумма таможенных платежей в размере 2 044 257 рублей 12 копеек по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, то есть на день подачи Ракова Л.В. таможенной декларации на транспортное средство.

Осознавая, что уклоняется от уплаты таможенных платежей в крупном размере и, желая этого, гражданка Российской Федерации Ракова Л.В. зная о необходимости достоверного декларирования транспортного средства, ввозимого для личного пользования, действуя умышленно, из корыстных побуждений, уклонилась от уплаты таможенных платежей в крупном размере на сумму 2 044 257 рублей 12 копеек, тем самым нарушила установленный государством порядок использования иностранного товара на территории ЕАЭС, а также установленный порядок осуществления внешнеэкономической деятельности, обеспечивающий поступление в бюджет обязательных к уплате таможенных платежей в размере 2 044 257 рублей 12 копеек.

В судебном заседании защитником подсудимой Ракова Л.В. – Лиходаевым Е.Г. заявлено об истечении сроков давности уголовного преследования по ч. 1 ст. 194 УК РФ.

В этой связи и на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ судом поставлен на разрешение вопрос о прекращении уголовного дела в отношении Ракова Л.В., обвиняемой по ч. 1 ст. 194 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Подсудимая Ракова Л.В. согласилась с прекращением в отношении неё уголовного преследования по ч. 1 ст. 194 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, то есть по нереабилитирующим основаниям, о чем представила суду письменное заявление. Защитники позицию Ракова Л.В. поддержали.

Государственный обвинитель против прекращения уголовного дела в отношении Ракова Л.В., обвиняемой по ч. 1 ст. 194 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, не возражал.

Выслушав мнение участников судебного разбирательства, учитывая мнение подсудимой Ракова Л.В., согласившейся на прекращение уголовного дела по ч. 1 ст. 194 УК РФ по не реабилитирующему основанию и не возражавшей против прекращения уголовного преследования в отношении неё, суд приходит к следующему.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по основанию истечения сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года. В силу ч. 2 ст. 78 УК РФ сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.

Согласно разъяснениям правоприменительной практики, освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования осуществляется в форме прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования на основании пункта 3 части 1 статьи 24 УПК РФ. В случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в пункте 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности уголовного преследования. Освобождение лица от уголовной ответственности не означает отсутствие в деянии состава преступления, поэтому прекращение уголовного дела и (или) уголовного преследования не влечет за собой реабилитацию лица, совершившего преступление.

Судом установлено, что Ракова Л.В. органом предварительного следствия обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ, относящегося в соответствии со ст. 15 УК РФ к категории преступлений небольшой тяжести. Со дня совершения (ДД.ММ.ГГГГ) инкриминируемого Ракова Л.В. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ, прошло более двух лет. На прекращение уголовного дела по названному эпизоду за истечением сроков давности уголовного преследования Ракова Л.В. согласна. Фактов уклонения Ракова Л.В. от следствия и суда, не выявлено.

В этой связи суд приходит к выводу о необходимости прекращения уголовного дела в отношении подсудимой Ракова Л.В. по предъявленному ей обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24, ст. 254 УПК РФ, 78 УК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

заявление подсудимой Ракова Л.В. о согласии на прекращение уголовного дела по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ, за истечением сроков давности уголовного преследования, – удовлетворить.

Уголовное дело в отношении Ракова Л.В. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ, прекратить на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру процессуального принуждения Ракова Л.В. до вступления постановления в законную силу оставить без изменения – в виде обязательства о явке.

Вещественные доказательства по вступлении постановления в законную силу:

- оригинал таможенной декларации на транспортное средство №; копии документов, выполненные на листе белой бумаги формата А4, на одной из сторон изображены страница паспорта РФ № на имя Ракова Л.В., выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Саратовской области, свидетельство о регистрации ТС серия АА № на транспортное средство; копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия путевого листа № легкового автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ; копия командировочного удостоверения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора аренды транспортного средства без экипажа с физическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора международной перевозки пассажира; копия паспорта гражданина Российской Федерации - Г.Ю.Б.; объяснение Ракова Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ; договор бытового подряда №42/А от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 3 л.; лист журнала, содержащий рукописный текст; бланк ГУЗ «Саратовская городская п-ка №2», содержащий рукописный текст, хранящиеся при материалах уголовного дела, – хранить при материалах дела;

- акт проверки документов и сведений после выпуска товаров и (или) транспортных средств №/№, решение по результатам таможенного контроля №/№ от ДД.ММ.ГГГГ, решение о внесении изменений (дополнений) в решение по результатам таможенного контроля №/№ от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал таможенной декларации на транспортное средство №; копия паспорта РФ № № на Ракову Л.В.; копия свидетельства о регистрации ТС серия АА № на транспортное средство; копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ.; копия путевого листа № легкового автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ; копия командировочного удостоверения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора аренды транспортного средства без экипажа с физическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ.; копия договора международной перевозки пассажира; копия паспорта гражданина Российской Федерации - Г.Ю.Б.; копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; копия свидетельства о постановке на учет индивидуального предпринимателя в налоговом органе, выданного индивидуальному предпринимателю Т.Р.Х.; копия титульного листа Устава Общества с Ограниченной ответственностью «Аргылара»; оригинал договора международной перевозки пассажира от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал путевого листа № легкового автомобиля; оригинал командировочного удостоверения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о регистрации транспортного средства №; копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя Т.А.Г.; копия бланка таможенной декларации №/ на ввоз транспортного средства; копия паспорта на имя Э.М.Н.; оригинал трудового договора № с водителем от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал договора № аренды транспортного средства без экипажа (с физическим лицом) от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал страхового полиса №ААС №; оригинал свидетельства о регистрации №; оригинал талона техосмотра; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; копия свидетельства о постановке на учет индивидуального предпринимателя в налоговом органе, выданное юридическому лицу ООО «Аргылара»; оригинал договора аренды транспортного средства без экипажа с физическим лицом № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал командировочного удостоверения № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал путевого листа № легкового автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал договора международной перевозки пассажира от ДД.ММ.ГГГГ; 9 (девять) стенограмм, предоставленных постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, содержащих результат проведенных в отношении Ракова Л.В. ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров, хранящиеся при материалах уголовного дела, – хранить при материалах дела;

- СD-R диск № П, предоставленный постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или суд от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий результат проведенных в отношении Ракова Л.В. ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров»: 9 аудиофайлов: «№», «№», «№», «№», «№», «№», «№», «№», «№» расширения «WAV», хранящиеся при материалах уголовного дела, – хранить при материалах дела;

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее информацию о банковских счетах, открытых в ПАО «Сбербанк» на имя Ракова Л.В.; СD-диск, являющийся приложением к сопроводительному письму ПАО «Сбербанк», исх. №№ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию о банковских счетах, открытых в ПАО «Сбербанк» на имя Ракова Л.В.; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», исх. №№ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию о банковских счетах, открытых в ПАО «Сбербанк» на имя Т.А.Г., СD-диск, являющийся приложением к сопроводительному письму ПАО «Сбербанк», исх. №№ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию о банковских счетах, открытых в ПАО «Сбербанк» на имя Т.А.Г., хранящиеся при материалах уголовного дела, – хранить при материалах дела;

- стенограмма №, СD-R диск № П, содержащий 1 аудиофайл: «1437988» расширения «WAV», предоставленные постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или суд от ДД.ММ.ГГГГ; скрин-шоты с мобильного телефона, выведенные на бумажный носитель – три листа белой бумаги формата А4, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ свидетелем У.С.М. при допросе в качестве свидетеля; скрин-шот с мобильного телефона, выведенный на бумажный носитель – один лист белой бумаги формата А4, предоставленный свидетелем У.С.Г. при допросе в качестве свидетеля; письмо ООО «КЕХ еКоммерц» исх.№К-22/1890 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением CD-диска, содержащие информацию об объявлении №, учетной записи, переписке пользователя, хранящиеся при материалах уголовного дела, – хранить при материалах дела;

- CD-диск, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», на котором содержится 6 видеофайлов, хранящийся при материалах уголовного дела, – хранить при материалах дела;

- автомобиль марки «FORD EXPLORER», VIN:№, государственный регистрационный знак Республики Абхазия №, 2006 года выпуска, изъятый в ходе выемки у инспектора ООДС и ТО Саратовской таможни И.А.А., ключ замка зажигания, хранящиеся на территории ООО «СарТерминал» по адресу: <адрес>, возвратить законному владельцу после проведения таможенных операций в порядке, предусмотренном таможенным законодательством Таможенного Союза.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Саратовский областной суд в течение пятнадцати суток со дня его вынесения.

Председательствующий подпись Е.А. Борисова